Мошенник обналичил 122 млрд рублей
Сайт работает и функционирует при поддержке
казино пин ап
За незаконное обналичивание денег и вывод их за границу Сергей Магин надолго сел в тюрьму.
Глава преступного сообщества Сергей Магин (по прозвищу Сережа Два Процента) и его основной подельник Вадим Рыбальченко получили по 8,5 года колонии и назначены штрафы по 1,5 млн руб. ?Троих подельников приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 года колонии. Остальные осуждены условно.
Все фигуранты дела признаны виновными в незаконной банковской деятельности. Магин и его партнеры заработали более 611 млн руб. Это была комиссия, которую они взимали с клиентов за незаконные операции. В ходе обысков в офисе преступников было изъят 1 млрд рублей наличными.
Незаконный бизнес Сергея Магина, существовавший всего около полутора лет, являлся одним из крупнейших в стране. Глава группы числился председателем ТСЖ «Панорама», но фактически был владельцем нескольких банков — КБ «Окский», Маст-банка, Военно-промышленного банка, «Интеркапитала». С помощью этих банков, а также десятка подставных юрлиц Магин помогал заказчикам выводить с банковских счетов и получать в виде наличных крупные суммы. Часть заказов была связана с теневым выводом средств за рубеж.
Дело Магина считалось большим успехом антикоррупционного главка в период, когда его возглавлял генерал Денис Сугробов, сам ставший впоследствии главным фигурантом дела об организации преступного сообщества. По версии обвинения, Сугробов и его коллеги из главка занимались фальсификацией уголовных дел, чтобы вымогать взятки.
Задержания сотрудников главка начались после попытки спровоцировать на взятку сотрудника управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. В ходе суда обвинение скорректировало свою позицию: теперь считается, что коррупционной составляющей в действиях Сугробова и его подчиненных не было, а фальсификации и провокации им требовались для улучшения показателей работы и получения наград.
На суде Магин и его подельники говорили о злоупотреблениях силовой бюрократии. Упомянут был не только Сугробов, но и «полковник-миллиардер» Захарченко из того же главка и еще ряд высокопоставленных фигурантов дел о коррупции — от подмосковных прокуроров, покрывавших незаконные казино, до экс-министра экономического развития Улюкаева.
4.01.2017
Подпишись
на НОВОСТИ Auto39.ru
И другие...
Сайт
AVTO39.RU
для мобильных
устройств всегда под рукой
Ваши комментарии
Добавить комментарий
|
