Мошенник обналичил 122 млрд рублей

За незаконное обналичивание денег и вывод их за границу Сергей Магин надолго сел в тюрьму.

Глава преступного сообщества Сергей Магин (по прозвищу Сережа Два Процента) и его основной подельник Вадим Рыбальченко получили по 8,5 года колонии и назначены штрафы по 1,5 млн руб. ?Троих подельников приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 года колонии. Остальные осуждены условно.

Все фигуранты дела признаны виновными в незаконной банковской деятельности. Магин и его партнеры заработали более 611 млн руб. Это была комиссия, которую они взимали с клиентов за незаконные операции. В ходе обысков в офисе преступников было изъят 1 млрд рублей наличными.

Незаконный бизнес Сергея Магина, существовавший всего около полутора лет, являлся одним из крупнейших в стране. Глава группы числился председателем ТСЖ «Панорама», но фактически был владельцем нескольких банков — КБ «Окский», Маст-банка, Военно-промышленного банка, «Интеркапитала». С помощью этих банков, а также десятка подставных юрлиц Магин помогал заказчикам выводить с банковских счетов и получать в виде наличных крупные суммы. Часть заказов была связана с теневым выводом средств за рубеж.

Дело Магина считалось большим успехом антикоррупционного главка в период, когда его возглавлял генерал Денис Сугробов, сам ставший впоследствии главным фигурантом дела об организации преступного сообщества. По версии обвинения, Сугробов и его коллеги из главка занимались фальсификацией уголовных дел, чтобы вымогать взятки.

Задержания сотрудников главка начались после попытки спровоцировать на взятку сотрудника управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. В ходе суда обвинение скорректировало свою позицию: теперь считается, что коррупционной составляющей в действиях Сугробова и его подчиненных не было, а фальсификации и провокации им требовались для улучшения показателей работы и получения наград.

На суде Магин и его подельники говорили о злоупотреблениях силовой бюрократии. Упомянут был не только Сугробов, но и «полковник-миллиардер» Захарченко из того же главка и еще ряд высокопоставленных фигурантов дел о коррупции — от подмосковных прокуроров, покрывавших незаконные казино, до экс-министра экономического развития Улюкаева.

4.01.2017


ПОДПИШИСЬ на горячие НОВОСТИ

И другие...

Сайт AVTO39.RU для мобильных устройств всегда под рукой



Ваши комментарии




Добавить комментарий
Имя - заполнять обязательно

Е-майл

Заголовок

Текст комментария - заполнять обязательно


Введите цифры: 619


*




Пoпуляpныe cтaтьи


Baшe мнeниe?

Полезные
ссылки
Литовское консульство в Калининграде и визы
Польское консульство в Калининграде и визы
Немецкое консульство в Калининграде и визы
ПДД в Польше
Кенигсберг и Калининград
Жалоба
в прокуратуру
и
генпрокуратуру
Самолеты из Храброво: прилет-отле
Погода в Калининградской области
Лечим сложные заболевания

АВТО интернет

Спецтехника,
ремонт авто
Продажа и ремонт автомобилей
Женщинам
Аварии
Мотобайки
Жалобы на дороги
Автоугоны
Видео
Калининград
Море
Куршская коса
Озеро "За Резвой"
Анекдоты

Дистанционное обучение категории В  с вождением

Стоматологический центр Дентур

ремонт и запчасти для иномарок

Оздоровительный центр Елены Ковригиной


продажа оригинальных вещей

Copyright © 2002-2017. ООО "Спираль"
E-mail редакции сайта: admin@auto39.ru
При использовании материалов данного сайта интернет-ссылка на источник обязательна.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

Оптимизация и продвижение сайта - Garin-Studio.ru